ANAF Antifraudă București anunță o captură semnificativă în județul Călărași la sfârșitul lunii februarie 2026: aproximativ 6 kilograme de aur și diamante, fără documente de proveniență, în valoare totală de 3,7 milioane de lei. Conform comunicatului oficial, inspectorii au dispus confiscarea unor încasări și aplicarea unor amenzi în sumă de 18.000 de lei, iar întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, urmând procedurile legale.
Identificarea inițială a fost produsă în cadrul analizelor de risc fiscal efectuate de ANAF Antifraudă, care au evidențiat o firmă din județul Călărași ce comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri din aur fără documente de proveniență. Verificările continuă, inclusiv la o a doua firmă care oferă servicii de amanet în aceeași zonă și care este controlată de aceeași persoană.
Pentru această a doua entitate, autoritățile au constatat peste 50 kg de piese din aur și alte metale prețioase. Evenimentul face parte din eforturile ANAF de a combate circulația de bunuri neînregistrate, de a identifica fluxuri financiare neconforme și de a clarifica relațiile comerciale ale entităților implicate.
Polițele și acțiunile suplimentare de verificare continuă pentru a determina extinderea eventualelor implicații în alte societăți din rețea, iar toată documentația este gestionată în cadrul dosarului de antifraudă fiscală în curs de instrumentare.
